Re: [新聞] ATM存錢分60次有詭？陳佩琪及3子女被爆恐 - Gossiping板

作者 A80211ab (我愛買菜)
標題 Re: [新聞] ATM存錢分60次有詭？陳佩琪及3子女被爆恐
時間 Wed Sep 11 08:39:06 2024

※ 引述《moneybuy ()》之銘言：
: ATM存錢分60次有詭？　陳佩琪及3子女被爆恐列「洗錢被告」
: https://tw.nextapple.com/politics/20240911/3A95435DB591AA7B9B76DAAE991C1BC3
: 壹蘋
: 黃詩淳
: 民眾黨主席柯文哲因涉及京華城弊案，遭到羈押禁見，但他稱「不知情」將責任歸給都委
: 會，現檢廉偵查破口之一，很可能就是他的妻子陳佩琪，因為她被發現用ATM存款逾60次
: ，金額高達619萬，陳佩琪與3子女恐遭列洗錢罪被告。
: 據《鏡週刊》報導，在柯文哲和沈慶京見面及京華城便當會後，陳佩琪都密集拿現鈔存進
: 自己和3個子女的帳戶，而在偵訊交代金流來源時，4度翻供，先是說柯文哲的稿費，又說
: 是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢，最後才說是母親帳戶的錢。
: 而檢廉發現，陳佩琪用ATM分散存入逾619萬元，存款逾60次，若真是來自沈慶京的賄賂，
: 柯文哲會從5年以上的圖利罪，轉成10年的至無期徒刑的違背職務收賄罪，陳佩琪若有參
: 與，恐成為貪汙共犯。
: 但如果陳佩琪僅是幫柯文哲藏匿不法所得，則涉及《洗錢防制法》第19條洗錢罪，金額未
: 破億，最重判5年，若認罪還可以獲得緩刑。
: 民進黨又惹火我惹
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一般洗錢的手法與目的就是讓它看起來像正常收入

以下純推測: 前提是假使真有賄款600萬

目前看這新聞說陳洗錢手法是將金額小筆分批拆入給人頭:

先說這個有可能
但"正常"不會用匯款或是ATM畢竟留有銀行交易紀錄, 要也是交"現金"給人頭
由人頭用其他名義把錢洗乾淨

查到銀行存匯"洗錢"這不用高手, 一個月領3萬多的行員就能出證據報告給你了

在台灣常見作法是

1.開做不用開發票的生意(免開發票那種) 比方洗車場/飲料店

內帳實際是100萬外帳是200萬這樣就把100萬黑錢洗成正常收入
再逐步把你藏在家裡賄款現金洗成正常收入

2.信用卡洗錢
叫人頭去指定商店刷卡買指定商品

3.賄款由賄賂者買高價首飾之類的交給收款人

4.國外假交易,存入國外銀行(這目前管很嚴)

5.高價商品低價賣給你

6.國外投資

金額大的就要重複洗很多次

目前看到訊息是

1.一堆搜票查柯家裡"沒" "在桌腳踢到現金"或是在"夾層保險櫃找到貴重首飾與大筆現
金"

2.也沒轉錢到國外銀行

3.2022年時也沒開公司交易(這一家人)

搜查結果顯然與一般手法迥異
只出現一個把錢用ATM存到子女跟自己帳戶的新聞, 該不會有人以為ATM沒有銀行紀錄
這似乎連最拙劣的洗錢手法都稱不上

之前查到的政府貪官都是現金放家裡/ 轉成開公司 / 轉成珠寶首飾 / 轉到境外

你看哪個用ATM存賄款的????

如果真是這樣洗錢,那也是無言啦~~~~

另外由於陳2022時是受雇者非自營商

正常來說收入都會有金流, 就算是柯的演講稿費也都會有金流

至於支持者捐款或是2018當時選市長選舉結餘款方面有照實紀錄的話也一定會有

就陳與柯當時的職業背景而言要查清楚也不難

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※ 作者: A80211ab 2024-09-11 08:39:06
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1726015148.A.765.html

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Re: [新聞] ATM存錢分60次有詭？陳佩琪及3子女被爆恐

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