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作者 s1777001 (iPad溫開水)
標題 [新聞] 賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南
時間 Tue Sep 10 16:32:34 2024

賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣

聯合報／ 記者石秀華

李姓男子涉替賭博網站洗錢，以每月3萬到6萬元薪資招募成員，24小時輪班，由自動轉帳機
房綁定的越南門號及人頭帳戶，機房成立短短2年，經手9兆越南盾（約台幣120億元），李
當幕後金主，在高雄和台南坐擁兩處市價計4500萬元的豪宅，高市刑大警方半年來陸續逮獲
李等19人。


高市刑大隊科偵隊警方今年初接獲線報，指41歲李姓男子以3萬到6萬元的月薪招募成員從事
越南盾等洗錢、匯兌不法情事，於是展開調查。

警方發現集團成員多數居家辦公，先由客服人員與客戶接洽，透過第三方支付平台接單後，
由自動轉帳的無人機房綁定的越南門號及人頭帳戶，自動完成出金、入金作業。

警方今年3月到8月底陸續在高雄、桃園、台中等地同步執行10餘處地點搜索，逮捕主嫌李姓
男子及其手下25歲蔡姓男子等19人。

警方調查發現，李男等19人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層
轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利，初步估計該集團2年內，經手賭博網站洗錢金額已逾越
南盾9兆餘元，換算新台幣約120億元。


李男當幕後金主，從中牟利，在台南和高雄買下市價共計約4500萬豪宅；警方同步向高雄地
院聲請裁定扣押李男兩處房產，以利追徵犯罪所得；警詢後，依違反洗錢防制法、詐欺等罪
嫌移送李等人，其中李獲80萬元交保候傳。


https://udn.com/news/story/7321/8216433
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